Diligent - это инструмент искусственного интеллекта, разработанный для того, чтобы помочь командам по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег (AML) автоматизировать и усилить контроль клиентов в рамках due diligence. Разработанный специально для финтех-индустрии, Diligent оптимизирует такие рабочие процессы, как проведение расследований рисков в отношении юридических лиц, проверка документов клиентов, таких как выписки из реестра и подтверждение адресов, а также сокращение числа ложных срабатываний, генерируемых AML-системами.
Инструмент опирается на большие языковые модели, которые позволяют автоматизировать избыточные задачи первого уровня, соблюдая при этом конкретные рабочие процессы и политики, обеспечивая полный аудиторский след.
Еще одной важной особенностью является способность инструмента легко интегрироваться с существующими системами и поставщиками, что означает отсутствие необходимости внесения разрушительных изменений в текущие системы AML/KYC.
Diligent предлагает удобный интерфейс и возможность интеграции API во внутренние инструменты для индивидуального использования. Задача инструмента - сократить время и расходы, связанные с соблюдением требований по рискам и AML, расширить возможности оценки рисков и минимизировать трудности при приеме клиентов.
Отзывы